ООО "БАНК ТОЧКА"

Под санкциями

Limited Liability Company Bank Tochka

Тип

организация

Подтип

банк

Страна

Россия

Списки

4 · 4 Где наложены санкции

Выгрузка

Канада1 Списки

Иная мера

ЕС1 Списки

Секторальные финансовые ограничения, Запрет операций

Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет корреспондентских счетов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет услуг

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги4

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

Канада

Canadian Autonomous Sanctions List

CA:russia:1, part 2:411

Иная мера

2023-07-19действуетИсточник

ЕС

EU Regulation 833/2014 Annex XIV

Annex XIV:tochka bank

Секторальные финансовые ограниченияЗапрет операций

2026-04-22действуетИсточник

Великобритания

UKSL

RUS3405

Заморозка активовЗапрет корреспондентских счетовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет услуг

2026-02-24действуетИсточник

США

SDN

49158

Заморозка активов

2024-06-12действуетИсточник

Правовые основания

ЕС

Council Decision concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraineрешение 24.04.2026 consolidated basic legal act - (CFSP) 2014/512

Источник

ЕС

Council Regulation concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraineрегламент 24.04.2026 consolidated basic legal act - (EU) No 833/2014

Источник

Великобритания

The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019нормативный акт

США

Executive Order 14024 (Russia)указ

Источник