ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Австралия, Канада, Пакистан, ОАЭ, Великобритания, США

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

18247

Заморозка активов

2015-11-12действуетИсточник

Правовые основания

США

Executive Order 13581 (TCO)указ