Знай Санкции
Актуальность: 30.06.2026 15:36 UTCбаза обновлена · ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RM

ROSHAN MONEY EXCHANGE

Под санкциями
Ahmad Shah Hawala
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
Afghanistan, Пакистан
Списки
4 · 4 Где наложены санкции
Выгрузка
Австралия1 Списки

Оружейное эмбарго, Заморозка активов

Великобритания1 Списки

Заморозка активов

ООН1 Списки

Иная мера

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги4
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Австралия
Australian Sanctions Consolidated List
2545
Оружейное эмбаргоЗаморозка активов
2012-06-29действуетИсточник
Великобритания
UKSL
AFG0002
Заморозка активов
2012-06-29действуетИсточник
ООН
UNSC Consolidated List
TAe.011
Иная мера
2012-06-29действуетИсточник
США
SDN
15005
Заморозка активов
2012-06-29действуетИсточник
Правовые основания