назад к поиску

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Под санкциями

Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala

Тип

организация

Подтип

кредитная организация

Страна

Afghanistan, Иран, Iran (Islamic Republic of), Пакистан, United Arab Emirates

Списки

4 · 4 Где наложены санкции

Выгрузка

Австралия1 Списки

Оружейное эмбарго, Заморозка активов

Великобритания1 Списки

Заморозка активов

ООН1 Списки

Иная мера

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги4

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

Австралия

Australian Sanctions Consolidated List

3087

Оружейное эмбаргоЗаморозка активов

2015-03-27действуетИсточник

Великобритания

UKSL

AFG0005

Заморозка активов

2015-03-27действуетИсточник

ООН

UNSC Consolidated List

TAe.014

Иная мера

2015-03-27действуетИсточник

США

SDN

17150

Заморозка активов

2014-08-21действуетИсточник

Правовые основания

Австралия

Charter of the United Nations (Sanctions—the Taliban) Regulation 2013

Источник

Великобритания

The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020нормативный акт

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

Источник